Ce este Legea 129/2019 – Spălarea banilor
Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Emitent: Parlamentul României. Publicare: Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019. Grilele de aici sunt raportate la forma consolidată din 19.12.2025, cu 89 de articole (dintre care 2 abrogate). Textul oficial: legislatie.just.ro.
Articolele din Legea 129/2019 – Spălarea banilor cele mai întrebate
Din cele 128 de grile, 65% trimit la un articol anume; împreună acoperă 30 de articole din 89. Cele mai des întâlnite:
- Art. 49 — Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3… · 11 grile
- Art. 6 — Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții… · 8 grile
- Art. 5 — Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare: a) instituțiile de credit persoane… · 7 grile
- Art. 7 — Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar,… · 7 grile
- Art. 29 — În aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1.113 se desemnează în calitate de autorități responsabile cu… · 6 grile
- Art. 20 — Organizarea și funcționarea registrelor prevăzute la art. 19 alin. (5) se reglementează prin acte… · 4 grile
- Art. 21 — Entitățile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, au obligația de a… · 4 grile
- Art. 2 — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a)… · 3 grile
- Art. 4 — În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține… · 3 grile
- Art. 9 — Prin excepție de la prevederile art. 8 , entitățile raportoare pot să efectueze o… · 3 grile
5 grile rezolvate din Legea 129/2019 – Spălarea banilor
Atinge o variantă ca să vezi răspunsul și explicația.
Pragul de la care entitățile raportoare au obligația de a raporta tranzacțiile în numerar la ONPCSB, conform Legii nr. 129/2019, este de:
Răspuns corect: c) Legea 129/2019 prevede obligația de raportare a tranzacțiilor în numerar ce depășesc pragul de 15.000 euro sau echivalent.
În conformitate cu Legea nr. 129/2019, nerespectarea obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte se sancționează cu:
Răspuns corect: a) Nerespectarea obligației de raportare se sancționează contravențional cu avertisment și/sau amendă, conform Legii 129/2019.
Conform Legii nr. 129/2019, interdicția de a divulga clientului sau terților că a fost transmis un raport de tranzacție suspectă (tipping-off) se aplică:
Răspuns corect: c) Interdicția de tipping-off operează din momentul transmiterii raportului de tranzacție suspectă, cu excepțiile expres prevăzute de Legea 129/2019.
Un notar public sesizeaza ONPCSB cu privire la o tranzactie imobiliara suspecta, in care cumparatorul plateste intreaga suma in numerar si evita orice intrebari despre sursa banilor. Obligatia notarului de raportare conform Legii 129/2019 este:
Răspuns corect: c) Legea 129/2019 impune entitatilor raportoare, inclusiv notarilor, obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte indiferent de valoarea acestora, ori de cate ori exista suspiciuni.
O firma de casinos este entitate raportoare conform Legii 129/2019. Obligatia de verificare a clientilor se aplica acestei firme:
Răspuns corect: c) Legea 129/2019 prevede obligatii de cunoastere a clientelei pentru casinourile care proceseaza tranzactii ce depasesc pragul stabilit, atat la intrare (cumparare jetoane) cat si la iesire (incasare castiguri).
La ce posturi TCO se cere Legea 129/2019 – Spălarea banilor
Grilele din Legea 129/2019 – Spălarea banilor vin din bibliografia a 7 specializări TCO și sursă externă, cele mai multe de la Investigarea Criminalității Economice.
- Investigarea Criminalității Economice · 120 de grile
- Investigații Criminale · 2 grile
- Financiar · 2 grile
- Siguranță Școlară · o grilă
- Ordine Publică · o grilă
- Transporturi · o grilă
- Crimă Organizată · o grilă
Întrebări despre grilele din Legea 129/2019 – Spălarea banilor
Câte grile din Legea 129/2019 – Spălarea banilor sunt în aplicație?
128 de grile: 50 grele, 71 medii și 7 ușoare; acoperă 30 de articole din 89.
Ce articole din Legea 129/2019 – Spălarea banilor se întreabă cel mai des?
Art. 49 (Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se…) — 11 grile; Art. 6 (Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să…) — 8 grile; Art. 5 (Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități…) — 7 grile.
Pentru ce posturi se învață Legea 129/2019 – Spălarea banilor?
Pentru specializările TCO și sursă externă Investigarea Criminalității Economice (120 de grile), Investigații Criminale (2 grile), Financiar (2 grile), Siguranță Școlară (o grilă), Ordine Publică (o grilă).
Ce formă a textului Legea 129/2019 – Spălarea banilor se folosește?
Forma consolidată din 19.12.2025, de pe legislatie.just.ro. Publicare: Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019.